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pos机刷出几万元记账怎么记

原标题:[非法]一名26岁的妇女被关起来,因为她使用POS机兑现并赚钱,总共刷卡150万次

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pos机刷出几万元记账怎样记

pos机刷出几万元记账怎样记(网络配图 侵删)

   这名26岁女子是服装店老板,

  在卖服装之余,

  利用POS套现获利,

  本以为“生财有道”,

  却涉嫌非法经营。

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  近日,龙文警方依法将涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人杨某刑事拘留。

  8月4日,警方在对过往车辆例行检查时发现,杨某形迹可疑,且车上携带36张yinhangka、1台POS机还有7本记账本,可能涉嫌犯罪。民警便对杨某展开调查。  

  杨某是漳州龙文区一家服装店老板。2017年初,她申请了一台POS机。通过调取POS机刷卡记录,民警发现这台POS机每月刷卡数额巨大,而且刷的全是信用卡,每单少则两三千元,多则上万元。2017年年初至今,累计刷卡高达150余万元。

  不过,民警在调查杨某服装店的经营情况时,发现店内商品交易金额不高,每月也只有1-2万的营业额,且大部分是现金交易,POS机交易流水不可能那么多。

  杨某交代,在2017年初,她申请到POS机之后就开始刷卡套现,除服装店实际交易的金额外,其余都是虚构交易,为他人刷卡套现的交易金额。平时,客户把信用卡寄放在她那里,她就按客户要求将信用卡的钱刷出来,并将事先准备好的现金当场支付给套现的客户。每刷10000元,杨某就收取一定数额的手续费,至今已从中非法牟利5000余元。

     目前,杨某已被龙文警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 

   

  警方提醒

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信用卡套现存在诸多隐患,除影响金融秩序外,持卡人信息还可能被套现者用于违法犯罪活动,为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道,此外,套现者和情节严重的持卡人,都涉嫌非法经营罪。作为持卡客户,必须要合理、合法、理性地消费,不与违法商户勾结,违规操作。

  (通讯员 林立群 闽南网记者 王惠敏)

   

   

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